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昱能科技發展有限公司 有關獨立董事辭職的通知
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證券代碼：688348證券簡稱：昱能高新科技公示序號：2023-021
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
昱能科技發展有限公司（下稱“企業”）股東會于2023年7月6日接到公司獨立董事黃衛書老先生書面離職報告。黃衛書老先生個人原因向股東會申請辦理辭掉企業第一屆股東會獨董及候選人委員會主任委員、審計委員會委員會職位。黃衛書老先生離職后將辭去企業一切職位。
黃衛書先生離職必然會導致企業獨立董事人數不夠監事會成員的三分之一，根據法律法規、規章制度要求，黃衛書先生離職申請將自企業股東會投票選舉新一任獨董后起效。在這以前，黃衛書老先生將按照有關法律法規及《公司章程》的相關規定繼續履行獨董以及相關股東會專門委員會委員會的工作職責。企業將根據法定條件及時完成獨董改選工作中。企業對黃衛書老師在任職期為公司發展作出的貢獻表示感激。
特此公告。
昱能科技發展有限公司股東會
2023年7月7日
責編：鐘欣欣
THE END
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