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瀘州老窖股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。
2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1.會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月29日14:30
?。?）股東網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路71號(hào)瀘州老窖營銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心東樓一樓會(huì)議室。
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)。
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長劉淼先生
6.會(huì)議的召集、召開及出席人數(shù)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
7.會(huì)議的出席情況
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東651人，代表股份934,822,665股，占上市公司總股份的63.5075%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東74人，代表股份384,087,129股，占上市公司總股份的26.0931%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東577人，代表股份550,735,536股，占上市公司總股份的37.4144%。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東648人，代表股份186,651,204股，占上市公司總股份的12.6802%。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東72人，代表股份1,886,810股，占上市公司總股份的0.1282%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東576人，代表股份184,764,394股，占上市公司總股份的12.5520%。
8.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議，律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下提案進(jìn)行了表決：
1.00 《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：審議通過。
總表決情況：同意934,086,632股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9213%；反對(duì)88,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)647,833股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0693%。
2.00 《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：審議通過。
總表決情況：同意934,086,432股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9212%；反對(duì)88,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)647,833股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0693%。
3.00 《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：審議通過。
總表決情況：同意934,085,932股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9212%；反對(duì)88,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0095%；棄權(quán)647,833股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0693%。
4.00 《2022年年度報(bào)告》
表決結(jié)果：審議通過。
總表決情況：同意934,086,632股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9213%；反對(duì)88,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)647,833股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0693%。
5.00 《2022年度利潤分配方案》
表決結(jié)果：審議通過。
總表決情況：同意934,202,832股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9337%；反對(duì)16,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018%；棄權(quán)603,333股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0645%。
中小股東總表決情況：同意186,031,371股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6679%；反對(duì)16,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0088%；棄權(quán)603,333股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3232%。
6.00 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：審議通過。
總表決情況：同意927,392,513股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2052%；反對(duì)6,763,798股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7235%；棄權(quán)666,354股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0713%。
中小股東總表決情況：同意179,221,052股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.0192%；反對(duì)6,763,798股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.6238%；棄權(quán)666,354股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3570%。
7.00 《關(guān)于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》
表決結(jié)果：審議通過。
總表決情況：同意905,710,398股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.8858%；反對(duì)28,508,834股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的3.0497%；棄權(quán)603,433股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0646%。
三、律師出具的法律意見
北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所律師楊波、王宏恩就本公司2022年度股東大會(huì)所出具的法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議有效。
四、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2.法律意見書；
3.深交所要求的其他文件。
瀘州老窖股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月30日
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