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武漢興圖新科電子股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、監(jiān)事會將于2023年6月28日屆滿。鑒于公司新一屆董事會、監(jiān)事會候選人的提名工作尚未完成，換屆工作尚在積極籌備中，為保證公司董事會、監(jiān)事會相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會、監(jiān)事會將延期換屆，董事會各專門委員會成員及董事會聘任的高級管理人員的任期亦相應(yīng)順延。
在公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成前，公司第四屆董事會、監(jiān)事會全體成員、董事會各專門委員會成員及高級管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。
公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運(yùn)營。公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作，盡快完成董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作，并及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
武漢興圖新科電子股份有限公司董事會
2023年6月28日
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