證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號：2023-027

永悅科技有限公司

增加部分閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 永悅科技有限公司 2023年6月9日，“公司”或“永悅科技”召開第三屆董事會第二十四次會議，第三屆監(jiān)事會第二十二次會議表決通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》，同意公司臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，增加部分閑置募集資金不超過5萬元(含5萬元)。使用期限自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起不得超過 12 個(gè)月。

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于批準(zhǔn)永悅科技有限公司首次公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可[2017]755號)批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股3600萬股，每股發(fā)行價(jià)6.75元，募集資金總額24.3萬元，扣除3.089.62萬元后，實(shí)際募集資金凈額為21。210.38萬元。2017年6月8日，上述資金全部到位，已與會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)，并出具了第351ZA013號驗(yàn)資報(bào)告。2017年6月8日，上述資金全部到位，已與會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)，并出具了第351ZA013號驗(yàn)資報(bào)告。公司在銀行開立專用賬戶，管理募集資金。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

2023年5月22日，公司召開的2022年股東大會審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。根據(jù)上述議案和招股說明書的披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金用于以下募集項(xiàng)目:

單位：萬元

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注：研發(fā)中心項(xiàng)目已于2020年完成。

3.暫時(shí)補(bǔ)充部分閑置募集資金流動資金的計(jì)劃

為了提高募集資金的使用效率，降低銀行短期貸款，降低財(cái)務(wù)成本和公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司和投資者的利益，公司計(jì)劃增加閑置募集資金不超過5萬元（含5萬元）暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)。

公司在臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金到期前，及時(shí)將部分閑置募集資金返還募集資金專戶。如果由于募集資金投資項(xiàng)目的需要，募集資金的使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)將自有資金提前返還到募集資金專用賬戶，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。公司增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，不直接或間接安排新股配售、認(rèn)購，也不用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換債券等交易。暫時(shí)補(bǔ)充部分閑置募集資金不會改變募集資金的使用，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不會變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。

四、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的情況

2022年9月13日，公司召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》。同意使用部分閑置募集資金不超過5萬元(含5萬元)臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，使用期限自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，到期后返還募集資金專戶。

截至本公告日，上述暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的募集資金尚未到期。臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金尚未到期，主要用于購買原材料等經(jīng)營支出。公司不存在未歸還募集資金的情況，也不存在未歸還募集資金的風(fēng)險(xiǎn)。如果募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度超過當(dāng)前預(yù)期進(jìn)度，公司將利用自有資金或銀行貸款及時(shí)歸還募集資金專用賬戶，確保項(xiàng)目進(jìn)度。

五、審查程序及合規(guī)性

本事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議審議批準(zhǔn)，表決結(jié)果8票，0票 公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議批準(zhǔn)，表決結(jié)果 3 票贊成、0 票反對、0 棄權(quán)票；公司發(fā)起人興業(yè)證券有限公司發(fā)表核查意見。符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）和《上市公司管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

六、 特別意見說明

1.監(jiān)事會意見

經(jīng)過仔細(xì)審查，監(jiān)事會發(fā)表以下意見：公司增加部分閑置募集資金不超過5萬元（含5萬元）暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，可提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，降低運(yùn)營成本。增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，不變相改變募集資金的使用方向，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金是可行的，有利于維護(hù)公司和股東的利益，同意公司增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金。

2．獨(dú)立董事的意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查后，發(fā)表以下意見：公司確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃，增加部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金與主營業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)活動，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司和投資者的利益。公司承諾，如果募集資金項(xiàng)目因投資建設(shè)需要使用補(bǔ)充營運(yùn)資金的募集資金，將及時(shí)歸還臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的募集資金，確保項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不變相改變募集資金的使用。公司增加閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的相關(guān)程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指南》第2號上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求（2022年修訂）、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，如《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號》。

我們同意，公司將在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，臨時(shí)補(bǔ)充不超過5000萬元（含5000萬元）的閑置募集資金，使用期自董事會批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)。

三、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)過認(rèn)真審查，發(fā)起人發(fā)表了以下意見：公司董事會、監(jiān)事會批準(zhǔn)的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意，履行必要的審批程序；與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，不直接或間接安排新股配售、認(rèn)購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不涉及變相變更募集資金的使用，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合上市公司管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）。、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司暫時(shí)增加部分閑置募集資金補(bǔ)充營運(yùn)資金無異議。

特此公告。

永悅科技有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號：2023-028

永悅科技有限公司

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司全體董事出席了會議。

● 董事會議案全部通過，無反對票、棄權(quán)票

一、董事會會議召開情況

2023年5月29日，永悅科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十四次會議通知全體董事，董事會于2023年6月9日在公司七樓會議室通訊表決。本次會議應(yīng)參加8名表決董事和8名實(shí)際表決董事。會議由公司董事長陳翔先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。

董事會經(jīng)過適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫h的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議和通過的決議合法有效。

一、董事會會議審議

本次會議審議并通過以下議案：

（一）、審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》

投票結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見《永悅科技有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告》(公告號:2023-027)。

該公司的獨(dú)立董事對該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

永悅科技有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號：2023-029

永悅科技有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

提示重要內(nèi)容

● 公司全體監(jiān)事出席了會議。

● 監(jiān)事會議案全部通過，無反對票、棄權(quán)票。

一、 召開監(jiān)事會會議

2023年5月29日，永悅科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第二十二次會議通知全體監(jiān)事，監(jiān)事會于2023年6月9日在公司三樓會議室進(jìn)行現(xiàn)場表決。本次會議應(yīng)參加3名表決監(jiān)事和3名實(shí)際表決監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席徐昭賢主持。會議的召開和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議形成的決議是合法有效的。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)過認(rèn)真審議，與會監(jiān)事通過了以下決議：

（一）、審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》

投票結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司暫時(shí)補(bǔ)充部分閑置募集資金不超過5萬元（含5萬元），可以提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，降低運(yùn)營成本。增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，不變相改變募集資金的使用方向，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金是可行的，有利于維護(hù)公司和股東的利益，同意公司增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金。

本議案的具體內(nèi)容見《中國證券報(bào)》同日刊登的公司、《上海證券報(bào)》、 《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站《永悅科技有限公司關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告》。

特此公告。

永悅科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月10日