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上海浦東發展銀行有限公司
證券代碼：600000 上海浦東發展銀行簡稱證券 公告號：臨2023-037
優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱:浦發優先1 浦發優2
轉債代碼：110059 轉債簡稱:浦發轉債
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2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月28日
（2）股東大會地點：上海蓮花路1688號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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注：出席會議的股東包括出席現場會議的股東和通過網上投票出席會議的股東。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議采用現場與網上投票相結合的方式，按照《公司法》、《公司章程》和國家有關法律法規的規定，逐項對待審議的議案進行投票。會議由公司董事長鄭陽主持。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司共有13名董事和13名董事。董事長鄭楊、副董事長潘衛東、董事陳正安、劉以研、獨立董事孫立堅、葉建芳出席股東大會現場會議。董事管蔚、薄今綱、朱毅、董桂林、獨立董事王喆、蔡洪平、吳弘通過電話出席股東大會。
2、公司有9名監事和9名監事。監事會主席王建平、職工監事張寶泉出席股東大會現場會議。外部監事孫偉、曹一健、李慶豐、吳健、王躍堂、職工監事李光明、何衛海通過電話出席了股東大會。
3、公司高級管理層和董事會秘書出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審查結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年財務決算及2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
公司2022年度利潤分配方案如下：
(1)任何盈余公積按當年稅后利潤30%的比例提取，共計145.44億元。
(2)提取一般準備45億元。
(3)以利潤分配股權登記日普通股總股本為基礎，每10股向全體股東發放3.20元現金股利(含稅)。
實施上述計劃后，按照監管部門對商業銀行資本充足的相關要求，剩余的未分配利潤作為補充資本。
表決情況：
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5、議案名稱：公司2023年續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司關于選舉獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司關于2021、2022年高級管理人員薪酬議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司關于2023-2027年資本管理規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司關于資本債券發行計劃及相關授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
《公司關于資本債券發行規劃及相關授權的議案》是一項特別決議，獲得出席會議的股東和股東代表持有的有效表決權股份總數的三分之二以上，并通過表決。
股東大會不涉及相關股東回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海聯合律師事務所
律師：汪豐、徐新宇
2、律師見證結論：
召集人資格、召集、召開、出席會議人員資格、表決程序等。
股東大會通過的決議符合法律、法規和公司章程的有關規定
法有效。
四、 備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、法律意見書由見證律師簽字并加蓋公章。
上海浦東發展銀行有限公司董事會
2023年6月29日
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