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東莞鼎通精密科技有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：688668 證券簡稱：鼎通科技 公告編號：2023-030
東莞鼎通精密科技有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年6月27日
（2）股東大會地點(diǎn)：東莞鼎通精密科技有限公司1號會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，由董事長王成海先生主持。會議以現(xiàn)場投票和在線投票
投票結(jié)合。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事孔垂軍、徐輝、肖繼輝通過通訊出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人，其中王成濤、徐浩通過通訊出席會議；
3、董事會秘書出席會議；公司高管出席會議。
4、潘波先生、吳任桓先生，北京國楓律師事務(wù)所律師，見證了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于改變部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施模式，調(diào)整投資總額和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會議案均為普通決議議案，已獲股東大會股東或股東代理人持有有限表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上批準(zhǔn)；
2、股東大會議案1已對中小投資者單獨(dú)計(jì)票
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國豐律師事務(wù)所
律師：潘波、吳任桓
2、律師見證結(jié)論：
北京國豐律師事務(wù)所律師認(rèn)為：貴公司召開會議、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程、召集人和會議人員資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
東莞鼎通精密科技有限公司董事會
2023年6月28日
● 報(bào)備文件
(一)股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章；
(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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