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四川投資能源有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)購買實(shí)施進(jìn)展的公告
股票代碼：600674 股票簡稱:川投能源 公告號(hào)：2023-051號(hào)
轉(zhuǎn)債代碼：110061 轉(zhuǎn)債簡稱:川投轉(zhuǎn)債
四川投資能源有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)購買實(shí)施進(jìn)展的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、本次重大資產(chǎn)購買的基本情況
四川投資能源有限公司(以下簡稱“公司”)以現(xiàn)金支付方式購買國家能源投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“國能集團(tuán)”)持有的國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司(以下簡稱“目標(biāo)公司”)的10%股權(quán)(以下簡稱“本次重組”和“本次交易”)。
二、本次重大資產(chǎn)購買進(jìn)展情況
2022年8月19日，公司召開第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議，第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于同意國家能源投資集團(tuán)有限公司公開上市轉(zhuǎn)讓國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)并原則上同意放棄優(yōu)先購買權(quán)的提案報(bào)告》《關(guān)于同意參與國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)的提案報(bào)告》《關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)實(shí)施國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)招標(biāo)的提案報(bào)告》
2022年9月7日，公司召開了2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于同意國家能源投資集團(tuán)有限公司公開上市轉(zhuǎn)讓國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)并原則上同意放棄優(yōu)先購買權(quán)的提案報(bào)告》《關(guān)于同意參與國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)的提案報(bào)告》《關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)實(shí)施國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)招標(biāo)的提案報(bào)告》
2022年11月23日，公司收到北京產(chǎn)權(quán)交易所出具的《交易簽約通知書》，確認(rèn)公司是“國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)”轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的受讓人。詳見《四川投資能源有限公司關(guān)于成功競(jìng)買國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權(quán)的提示公告》(公告號(hào):2022-109)。
2022年11月30日，公司召開第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過重組計(jì)劃及相關(guān)提案報(bào)告，董事會(huì)同意公司簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
2022年12月14日，我收到了上海證券交易所關(guān)于四川投資能源有限公司重大資產(chǎn)購買計(jì)劃的詢價(jià)函。詳見四川投資能源有限公司關(guān)于收到上海證券交易所的披露〈關(guān)于四川投資能源有限公司重大資產(chǎn)購買計(jì)劃的詢價(jià)函〉公告號(hào)：2022-120)。
2022年12月20日，公司回復(fù)了審核意見函相關(guān)問題，并相應(yīng)修改了重大資產(chǎn)購買計(jì)劃及其摘要。詳見2022年12月21日公司披露的《四川投資能源有限公司上海證券交易所》〈關(guān)于四川投資能源有限公司重大資產(chǎn)購買計(jì)劃的詢價(jià)函〉回復(fù)公告(公告號(hào):2022-121)等。
2022年12月21日，公司與國能集團(tuán)就本次交易簽訂了有效的產(chǎn)權(quán)交易合同，當(dāng)天召開了第十一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議了本次交易的重組報(bào)告（草案）及相關(guān)提案報(bào)告。詳見四川投資能源有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告（草案）及其摘要。
2022年12月28日，公司向上海證券交易所申請(qǐng)延期回復(fù)計(jì)劃詢價(jià)函，預(yù)計(jì)延期時(shí)間不超過10個(gè)交易日。詳見四川投能源有限公司于2022年12月29日披露的延期回復(fù)〈關(guān)于四川投資能源有限公司重大資產(chǎn)購買計(jì)劃的詢價(jià)函〉暨重大資產(chǎn)購買進(jìn)展公告(公告號(hào):2022-126)。
2023年1月4日，公司對(duì)審核意見函相關(guān)問題進(jìn)行了補(bǔ)充回復(fù)，并相應(yīng)修改了重大資產(chǎn)購買計(jì)劃及其摘要。詳見2023年1月5日公司披露的《四川投資能源有限公司上海證券交易所》〈關(guān)于四川投資能源有限公司重大資產(chǎn)購買計(jì)劃的詢價(jià)函〉補(bǔ)充回復(fù)公告(公告號(hào):2023-002)等。
2023年1月13日，公司修訂了重大資產(chǎn)重組報(bào)告(草案)及其摘要。詳見《四川投資能源有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告(草案)(修訂稿)》等文件。2023年1月14日公布。
2023年1月17日，公司國有資產(chǎn)主管部門出具了《國有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表》(備案號(hào):四川投資備案集[2022]27號(hào))。本次交易涉及的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果已完成備案程序，備案結(jié)果與《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》結(jié)論一致，交易價(jià)格無需調(diào)整。
2023年1月31日，公司召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買計(jì)劃的提案報(bào)告》等提案報(bào)告。
公司于2023年4月1日、2023年4月28日、2023年5月27日披露了《重大資產(chǎn)購買實(shí)施進(jìn)展公告》(公告號(hào):2023-020、2023-040、2023-049)。
截至本公告披露之日，公司已向國能集團(tuán)支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，股權(quán)轉(zhuǎn)讓至公司名下的工商變更登記手續(xù)尚未完成。因此，重組尚未完成。公司、國能集團(tuán)和目標(biāo)公司正在積極推進(jìn)后續(xù)實(shí)施。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
重大資產(chǎn)購買的實(shí)施仍存在一定的不確定性。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
四川投資能源有限公司董事會(huì)
2023年6月26日
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