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2025年江西百通能源有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒有否決提案。
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
(一)會(huì)議召開情況
1、2025年1月13日(星期一)14日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:00；
2、2025年1月13日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2025年1月13日9日:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；2025年1月13日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15-15:任何時(shí)間在00期間。
3、會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)白光路4號(hào)院鋼設(shè)總院6層A區(qū)公司會(huì)議室。
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
5、會(huì)議召集人：董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張春龍
7、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則和《江西百通能源有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）。
(二)出席會(huì)議
1、出席會(huì)議的總體情況
共有203名股東和股東代表通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票參加股東大會(huì)，共有252、477、187股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的54.7792%。
其中，共有8名股東和股東代表出席了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，共有241、345、787股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的52.3640%；共有195名股東通過(guò)網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表11、131、400股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的2.4151%。
2、中小股東出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票參加股東大會(huì)的中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或持有公司5%以上股份的其他股東除外)共有197人，代表11、153、500股表決權(quán)，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的2.4199%。
其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表22100股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.0048%。網(wǎng)上投票的中小股東195人，代表11、131、400股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的2.4151%。
3、北京東環(huán)律師事務(wù)所的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師出席或參加股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
(一)審議通過(guò)《關(guān)于變更募集資金用途的議案》
投票結(jié)果：同意252股、092股、687股，占本次股東大會(huì)投票總數(shù)的99.847%；反對(duì)286700股，占出席股東大會(huì)表決權(quán)總數(shù)的0.1136%；本次出席股東大會(huì)的股份總數(shù)為0.0387%，棄權(quán)97800股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股，因未投票)。
其中，中小股東表決：同意1076900股，占本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)總數(shù)的96.527%；反對(duì)286700股，占本次出席股東大會(huì)中小股東投票總數(shù)的2.5705%；棄權(quán)97800股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)的中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.8769%。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)于審議通過(guò)的》〈公司2024年員工持股計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案
投票結(jié)果：同意250股、482股、887股，占本次股東大會(huì)投票總數(shù)的99.8627%；反對(duì)225900股，占股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的0.0901%；棄權(quán)118400股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)表決權(quán)總數(shù)的0.0472%。
其中，中小股東表決：同意10、809、200股，占本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)總數(shù)的96.9131%；反對(duì)225900股，占本次出席股東大會(huì)中小股東投票總數(shù)的2.0254%；棄權(quán)118400股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占本次出席股東大會(huì)中小股東投票總數(shù)的1.0615%。
關(guān)聯(lián)股東：與公司2024年員工持股計(jì)劃有關(guān)的股東應(yīng)避免對(duì)本議案進(jìn)行表決。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)于審議通過(guò)的》〈公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》
投票結(jié)果：同意250股、481股、087股，占本次股東大會(huì)投票總數(shù)的99.8620%；反對(duì)226900股，占股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的0.0905%；棄權(quán)119200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股未投票)占出席股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的0.0475%。
其中，中小股東表決：同意10、807、400股，占本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)總數(shù)的96.8969%；反對(duì)226,900股，占本次出席股東大會(huì)的中小股東總數(shù)的2.0343%；棄權(quán)119200股(其中默認(rèn)棄權(quán)800股未投票)，占本次出席股東大會(huì)中小股東表決權(quán)總數(shù)的1.0687%。
關(guān)聯(lián)股東：與公司2024年員工持股計(jì)劃有關(guān)的股東應(yīng)避免對(duì)本議案進(jìn)行表決。
(四)審議通過(guò)《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的議案》
投票結(jié)果：同意250股、468股、487股，占本次股東大會(huì)投票總數(shù)的99.8570%；反對(duì)226900股，占股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的0.0905%；棄權(quán)131、800股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的0.0525%。
其中，中小股東表決:同意10、794、800股，占本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)總數(shù)的96.7840%。；反對(duì)226,900股，占本次出席股東大會(huì)的中小股東總數(shù)的2.0343%；棄權(quán)131817%(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席股東大會(huì)的中小股東表決權(quán)總數(shù)的1.1817%。
關(guān)聯(lián)股東：與公司2024年員工持股計(jì)劃有關(guān)的股東應(yīng)避免對(duì)本議案進(jìn)行表決。
三、律師出具的法律意見
律師事務(wù)所名稱：北京東環(huán)律師事務(wù)所
律師姓名:李凡、李莉
結(jié)論意見：股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；召集人和股東大會(huì)的資格符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2025年江西百通能源有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、關(guān)于江西百通能源有限公司2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書，北京東環(huán)律師事務(wù)所。
特此公告。
江西百通能源有限公司
董事會(huì)
2025年1月14日
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