我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、美麗的集團股份有限公司（下稱“企業”或“美的公司”）第七期股權激勵方案共三個行權期，此次第三個行權期行權條件早已造就。

2、此次明確通過培訓的1,047名激勵對象還可以在第三個行權期內履行其得到行權資質的共20,867,916份個股期權。

3、第七期股權激勵方案第三個行權期起始時間為：2023年7月18日至2024年6月4日。此次獨立行權個股期權的股指期貨編碼：037096；股指期貨通稱：美麗的JLC8。

一、第七期股權激勵方案執行情況概述

1、2020年4月28日，美的公司第三屆股東會第二十次大會審議通過了《關于公司第七期股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》（下稱“《第七期股票期權激勵計劃（草案）》”）。第三屆職工監事第十四次大會對企業《第七期股票期權激勵計劃（草案）》激勵對象名冊展開了審查。

2、2020年5月22日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了《關于公司第七期股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于制定〈第七期股票期權激勵計劃實施考核辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理第七期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等第七期股票期權激勵計劃有關提案。

企業第七期股票期權激勵計劃擬將1,425名激勵對象授于6,526萬分個股期權，此次授予行權價格為52.02元/股。

3、依據美的公司2019年年度股東大會受權，2020年6月5日公司召開第三屆股東會第二十一次大會審議通過了《關于調整公司第七期股票期權激勵計劃的行權價格、激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于確定公司第七期股票期權激勵計劃授予日的議案》和《關于公司第七期股票期權激勵計劃授予相關事項的議案》，明確此次個股期權的授于日是2020年6月5日，此次授予行權價格由52.02元/股調整至50.43元/股，由于企業2名激勵對象因辭職原因，已經不再達到成為企業第七期股票期權激勵對象標準，所榮獲的個股期權給予撤銷。股東會調整了企業第七期股票期權激勵計劃的激勵對象和股指期貨總數，將第七期個股期權的激勵對象由1,425名調整為1,423名，個股期權總產量由6,526萬分調整至6,518萬分。

企業原擬將1,425名激勵對象授于6,526萬分個股期權，因為5名激勵對象因辭職或者未開立證券賬戶等因素，已經不再達到成為企業第七期股票期權激勵對象標準，股東會調整了企業第七期股票期權激勵計劃激勵對象和股指期貨總數，將第七期股票期權激勵目標由1,425名調整為1,420名，個股期權總產量由6,526萬分調整至6,502萬分。2020年7月8日，企業實現了第七期股票期權激勵計劃的股權授于登記工作。

4、目前已經于2021年5月27日公布了《2020年度利潤分配實施公告》，以公司具有總市值7,045,159,320股扣減復購專用賬戶上已經回購股份131,190,961股后能執行回轉的總股數6,913,968,359股為基準，向公司股東每10股派16.005847人民幣現錢，此次權益分派除權日為2021年6月1日，股票除權日為2021年6月2日。

5、公司在2021年6月4日舉辦第三屆股東會第三十四次會議，審議通過了《關于調整第七期股票期權激勵計劃行權價格的議案》，依據2020本年度股東分紅的實行分配，第七期股權激勵方案的行權價格由50.43元/股調整至48.86元/股。

與此同時審議通過了《關于調整第七期股票期權激勵計劃激勵對象名單及期權數量的議案》，允許因激勵對象辭職、所屬經營企業績效考評未達標、本人業績不達標及職務調整等因素對第七期股權激勵方案激勵對象及股指期貨總數開展適當調整。調整，第七期個股期權的激勵對象已授于未解鎖的個股期權總數將原6502萬分調整至5966.3萬分。

與此同時審議通過了《關于公司第七期股票期權激勵計劃第一個行權期行權相關事項的議案》，由于企業第七期股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件早已造就，明確通過培訓的第七期激勵對象共1309人，它在第一個行權期（有效期限截止到2022年6月3日止）可行權共1,022.30萬分個股期權。

6、公司在2022年6月8日舉辦第四屆董事會第九次大會，表決通過《關于注銷第七期已到期未行權的股票期權的議案》《關于調整股票期權激勵計劃行權價格的議案》和《關于調整第七期股票期權激勵計劃激勵對象名單及期權數量的議案》，允許銷戶12名激勵對象已期滿未行權的103,990份個股期權，并依據2021年度股東分紅的實行分配，第七期股權激勵方案的行權價格由48.86元/股調整至47.19元/股，允許因激勵對象辭職、所屬經營企業績效考評未達標、本人業績不達標及職務調整等因素對第七期股權激勵方案激勵對象及股指期貨總數開展適當調整。經調整，第七期個股期權的激勵對象已授于未解鎖的個股期權總數將原49,440,000份調整至44,200,200份。

與此同時表決通過《關于第七期股票期權激勵計劃的第二個行權期行權相關事項的議案》，由于企業第七期股票期權激勵計劃的第二個行權期行權條件早已造就，明確通過培訓的第七期激勵對象共1,237人，它在第二個行權期（有效期限截止到2023年6月4日止）可行權共15,490,200份個股期權。

7、公司在2023年6月20日舉辦第四屆董事會第十六次大會，表決通過《關于注銷第七期已到期未行權的股票期權的議案》，銷戶3名激勵對象已期滿未行權的55,200份個股期權。

與此同時表決通過《關于調整股票期權激勵計劃行權價格的議案》依據2022年度股東分紅的實行分配，第七期股權激勵方案的行權價格會由47.19元/股調整至44.69元/股。

與此同時表決通過《關于調整第七期股票期權激勵計劃激勵對象名單及期權數量的議案》，允許因激勵對象辭職、所屬經營企業績效考評未達標、本人業績不達標及職務調整等因素對第七期股權激勵方案的激勵對象已授于未解鎖的個股期權總數將原28,680,000份調整至20,867,916份。

與此同時表決通過《關于第七期股票期權激勵計劃的第三個行權期行權相關事項的議案》，由于企業第七期股票期權激勵計劃的第三個行權期行權條件早已造就，明確通過培訓的第七期激勵對象共1,047人，它在第三個行權期（有效期限截止到2024年6月4日止）可行權共20,867,916份個股期權。

二、企業第七期股權激勵方案第三個行權期行權實際情況

1、股票期權行權個股由來

向激勵對象定增。

2、第七期股票期權激勵計劃第三個行權期的行權條件及股東會針對行權條件滿足說明

附注一：

3、行權期內

2023年7月18日至2024年6月4日。

4、第三個行權期可行權激勵對象及可行權個股期權總數

第七期股權激勵方案第三個行權期可行權激勵對象共1,047人，總計可行權個股期權數量達到20,867,916份，可行權激勵對象成員名單早已公司監事會、獨董和股東會薪酬與考核委員會審查。

5、行權比例

此次行權比例占目前激勵對象獲授個股期權的42.62%。

6、行權價格

企業第七期股權激勵方案第三個行權期行權價格為44.69元/股。如在行權期內企業產生分紅派息、資本公積轉增股本、發放股票紅利、股份拆細或縮股、增發股票等事項，行權價格將進行一定的調節。

7、禁售期分配

激勵對象出讓其持有的標的股票，必須符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定：

（1）激勵對象為公司高級管理人員，每一年出讓其持有的企業股票不能超過其持有的企業股票總數的25%；在卸任信息內容申請之時六個月內，不得轉讓其持有的所有公司股權；

（2）激勵對象為董事和高管人員，將其持有的本股票在買入股票6個月售出，或在售出后6個月又買進，從而所得的盈利歸公司所有，股東會將撤回其所得的盈利；

（3）在激勵計劃的期限內，假如《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及行政規章以及公司《章程》上對董事和高管人員擁有股權轉讓的相關規定出現了改變，則這一部分激勵對象出讓其持有的企業股票必須在出讓時合乎修訂后的《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及行政規章以及公司《章程》。

三、企業第七期股權激勵方案第三個行權期的行權分配

1、行權方式

此次行權選用獨立行權方法，行權期內，企業激勵對象在符合要求的期限內可以通過選中籌辦證券公司系統軟件獨立申報行權。

2、籌辦證券公司狀況

此次行權的主辦證券公司為國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”），國信證券已采取有力措施保證業務系統的功能合乎上市企業相關業務流程及合規要求，并完成全部業務流程前期準備工作，符合國家清算深圳分公司對獨立行權業務流程系統接口規定。

國信證券確保所提供的業務管理系統可以有效操縱并避免激勵對象在有關關鍵期內行人權、短線炒股。獨立行權運行前，企業、國信證券及激勵對象展開了專門學習培訓，已深刻理解有關行權的合法性規定怎樣在獨立行權業務管理系統具體步驟中獲得，業務基準點合理。

3、獨立行權期內

2023年7月18日至2024年6月4日。

4、可行權日

自授于之日起36個月之后的第一個交易時間起止授于之日起48月的最后一個交易時間止，可行權日應為交易時間，且內行權期限內，不得在以下期內內行人權：

（1）公司年度報告、上半年度匯報公示前三十日內，因特殊情況延遲定期報告公示日期，自原預定公示此前三十日開始計算，至公示前一日；

（2）企業季度總結報告、年報披露時間、業績報告公示前十日內；

（3）自很有可能對該企業股票以及衍化種類成交價造成很大影響的大事件產生之時或是進到決策制定之時，至依規公布后二個交易日；

（4）證監會及深圳交易所所規定的其他期內。

以上“重大關聯交易”、“重大事情”及其“可能會影響股價大事件”，為結合公司《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定理應公布的買賣或其它重大事情。

5、此次行權的激勵對象中沒有執行董事及高管人員。

6、企業挑選獨立行權方式對股市期權定價及財務核算產生的影響

企業挑選Black-Scholes實體模型明確個股期權的投資性房地產，并已經在《第七期股權激勵計劃》等待期開始啟動攤銷費。此次選用獨立行權方式對股指期貨估值模型以及對財務狀況和經營業績不會造成本質危害。

四、募集資金專戶狀況

1、募集資金專戶信息內容

戶 名：美的公司有限責任公司

開戶行：佛山順德農商銀行有限責任公司北窖分行

賬 號：801101000669402040

2、募資保存的表明及服務承諾

企業第七期股票期權激勵計劃第三個行權期可行權股權數量達到20,867,916份，期權行權所募資資金將存放于以上銀行專戶，用以填補企業流動資金。

鄭重承諾：行權所得的資產將存放于以上指定銀行專戶，并嚴格執行公布的貸款用途應用。

五、此次獨立行權如所有結束后上市企業公司股權結構變化情況

企業第七期股票期權激勵計劃第三個行權期可行權個股假如所有行權，對我們公司本期和今后歷期損益表沒影響，公司股本將會增加20,867,916股，股東權利將會增加932,587,166元，不會造成企業股份遍布不具有企業上市條件。

六、中后期信息公開有關分配事項

公司將在定期報告（包含上半年度匯報及年報）中或者以臨時性報告的內容方式公布每季末企業獲授股票期權激勵對象行權狀況、股權激勵對象變化情況、期權激勵主要參數調節情況及企業因行權而造成的股權變化情況等信息。

特此公告。

美麗的集團股份有限公司股東會

2023年7月17日