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TCL高新科技集團股份有限公司 2021-2023年股權(quán)激勵計劃（第三期） 持有者會議決議公示
證券代碼：000100證券簡稱：TCL高新科技公示序號：2023-048
TCL高新科技集團股份有限公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
TCL高新科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2021-2023年股權(quán)激勵計劃（第三期）（下稱“今天持股計劃”）持有者大會于2023年7月13日以通信方式舉辦。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)《2021-2023年員工持股計劃（第三期）草案》的相關(guān)規(guī)定。會議審議根據(jù)如下所示提案：
一、有關(guān)成立公司2021-2023年股權(quán)激勵計劃（第三期）管委會的議案
結(jié)合公司《2021-2023年員工持股計劃（第三期）草案》和《2021-2023年員工持股計劃（第三期）管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，今天持股計劃開設(shè)管委會，意味著持有者行使股東權(quán)利等權(quán)力。管委會由5名委員會構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會主任1名。管理方法委員會委員的任職為今天持股計劃的持有期。
二、有關(guān)競選企業(yè)2021-2023年股權(quán)激勵計劃（第三期）管理方法委員會委員的議案
競選吳嵐女性、彭攀老先生、李麗娜女性、傅友誼女性、張媛媛女性為公司發(fā)展今天持股計劃管理方法委員會委員。以上委員會均未能企業(yè)第一大股東企業(yè)擔(dān)任職務(wù)，并不是持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員，并且與上述情況行為主體不會有關(guān)聯(lián)性。
三、有關(guān)受權(quán)企業(yè)2021-2023年股權(quán)激勵計劃（第三期）管委會申請辦理與今天持股計劃相關(guān)的事宜的議案
為確保今天持股計劃順利開展，權(quán)限管理聯(lián)合會申請辦理今天持股計劃相關(guān)的事宜，實際受權(quán)事宜如下所示：
（1）承擔(dān)集結(jié)持有者大會；
（2）意味著整體持有者監(jiān)管今天規(guī)劃的日常監(jiān)管；
（3）意味著整體持有者行使股東權(quán)利，包含但是不限于參加權(quán)、提案權(quán)、投票權(quán)等；
（4）意味著今天方案對外開放簽定協(xié)議、合同書；
（5）管理方法今天方案利潤分成；
（6）管理決策今天方案市場份額出讓、被強行出讓金額的所屬；
（7）申請辦理今天方案市場份額簿記建檔、變動和傳承備案；
（8）根據(jù)持股計劃核查明確參加人員資格、范疇、總數(shù)、信用額度；
（9）制訂及修定持倉計劃管理辦法；
（10）持有者大會授權(quán)別的崗位職責(zé)。
本受權(quán)自企業(yè)今天持股計劃第一次持有者大會準(zhǔn)許日起至今天持股計劃停止之天內(nèi)合理。
特此公告。
TCL高新科技集團股份有限公司
股東會
2023年7月14日
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